PipMaster desarrolló una fintech para mover sus ‘inversiones’
El 9 de noviembre de 2022 concluirán los 120 días que la Fiscalía tenía para investigar el caso PipMaster.
Luego, el Ministerio Público deberá presentar los indicios contra 33 procesados (seis personas y 27 empresas).
Con base en esos elementos, la justicia decidirá quienes van a juicio por el presunto delito de lavado de activos
y quienes serán sobreseídos.
Este proceso empezó el 12 de julio de 2022.
La Fiscalía y la Policía realizaron 36 allanamientos en seis provincias, como parte del mega operativo, para desarticular
a esta supuesta red de captación ilegal de dinero y de lavado de activos.
Según las primeras investigaciones, la compañía PipMaster y su representante, Cristhian Jumbo, ofrecían a sus clientes
tasas de interés de entre el 160% y el 300% anual por sus inversiones, mediante la herramienta financiera Pipscalping 3.0.
La empresa emitía ‘certificados de inversión’ como garantía del dinero entregado.
El dinero captado era entregado a personas naturales y empresas, que luego lo depositaban en el sistema financiero nacional
dando la apariencia de legalidad a estos activos.
Inicialmente, el juez de la causa ordenó prisión preventiva contra Jumbo, Vicente Salazar y Christian Román.
Pero, el 3 de agosto se ordenó su liberación y se les colocó un dispositivo de vigilancia electrónica.
Además, el 24 de octubre, la justicia dispuso la devolución de parte de los bienes incautados a Jumbo, debido a una mala custodia
por parte de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, Inmobiliar.
Inversiones:
Aunque el proceso penal sigue en marcha, la empresa se ha dado formas para continuar con su operación de inversiones.
PRIMICIAS contactó a varios de los clientes de PipMaster y lo confirmaron.
Antes de que empiece el proceso penal, la Superintendencia de Compañías ya alertó que esta compañía no estaba autorizada para
recaudar dinero.
Pero la empresa contactó a los inversores y les ofreció una migración de fondos.
Su dinero saldría de PipMaster Cia. Ltda.
y pasaría a Pip Master World, una empresa constituida en Miami, que ahora también es parte del proceso penal en Ecuador.
A cambio de ese movimiento, los inversores recibieron un bono de USD 100 y mayores intereses en los pagos mensuales.
Luego de semanas de incertidumbre, finalmente, la anunciada migración de fondos se concretó.
A inicios de octubre, los clientes recibieron indicaciones para acceder a su cuenta en el B&B Evolution Bank.
Para acceder al sistema, los clientes deben descargar una aplicación móvil.
Según la información pública, esa herramienta llamada eBank fue desarrollada por PipMaster World LLC, la empresa creada
en Miami por Jumbo. (I)
Fuente: evafm.net – primicias.ec
