Defensa de Iván Espinel apela prisión preventiva

Los abogados defensores del exministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel, esperan que la próxima semana se resuelva de manera urgente su pedido de apelación a la prisión preventiva ordenada en su contra la noche del pasado sábado por el presunto delito de lavado de activos.

Kléber Sigüencia, uno de los abogados de Espinel, indicó que en la misma audiencia de formulación de cargos realizada por la jueza multicompetente de Samborondón, Paola Dávila, solicitaron la apelación de la medida cautelar, por lo que esperan que se remita el expediente de la instrucción fiscal a la Corte Provincial de Justicia para que una de las salas haga la convocatoria a la respectiva diligencia para tratar el pedido.

El mismo sábado, Espinel y su asesor Walter A. fueron trasladados al Centro de Privación de Libertad Regional Guayas.

Ambos fueron detenidos durante un operativo dispuesto por la Fiscalía y ejecutado la madrugada del sábado por su presunta participación en el delito de lavado de activos.

Dávila acogió el pedido de prisión preventiva de la fiscal Ivonne Proaño, quien durante la audiencia expuso que de acuerdo con la investigación fiscal realizada del 2010 al 2016 las actividades económicas de Espinel habrían sido “inusuales e injustificadas”.

En este periodo tuvo ingresos de $ 378.167 y gastos de $ 669.560, existiendo una diferencia de $291.392.

Según Fiscalía, Walter A. fue quien depositó dinero en efectivo a favor del exfuncionario, con quien tiene una amistad de 20 años, pero que registra “ingresos que no son propios a los depósitos a Espinel”.

La investigación fiscal se basa en el reporte de operaciones “inusuales e injustificados” de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), (2010-2016), el informe con Indicios de Responsabilidad Penal remitido por la Contraloría (2012-2016) y las declaraciones realizadas al Servicio de Rentas Internas (2010-2016).

Entre las pruebas de la Fiscalía constan que durante 2013 y 2014, Espinel evidenció situaciones “inusuales” en sus actividades económicas como persona natural, tras la adquisición de un bien inmueble valorado en $ 335.000 en una urbanización en la vía a Samborondón.

Según Fiscalía, para el pago de esta casa, una parte fue cancelada con un préstamo hipotecario del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) y la diferencia en efectivo, pagos efectuados por Walter A., a través de una empresa constructora.

Espinel había dicho que su casa la adquirió con sus ahorros y un crédito directo del Biess.

Pedro Moreira, abogado de Walter A., señaló que las pruebas y los elementos de convicción que se anuncian son insuficientes, por lo que tomarán las instancias pertinentes.

Dijo que su cliente “simplemente en honor a la amistad con el doctor Espinel hace unos depósitos a la constructora que le dio la casa al doctor Espinel”. (I)

Investigación
El caso

Disposiciones
La jueza dispuso la retención del dinero de las cuentas bancarias de Iván Espinel y enajenar un inmueble y un carro híbrido.

Cuentas bancarias
La Fiscalía identificó supuestas irregularidades en los movimientos bancarios de Espinel, quien no presentó documentos de respaldo de cuentas de ahorro y corriente calculados en $ 63.000.

Fuente: eluniverso.com