Barcelona SC, ‘sin políticas para prevenir el lavado de activos’
La Sección X de la auditoría de PKF a Barcelona se denomina Financiamiento. Ahí se menciona que “de conformidad con el reporte preparado.
y entregado por la administración del club, el club recibió un total de sesenta y seis (66) préstamos de consumo en el periodo comprendido entre noviembre de 2015 y septiembre de 2019.
que suman un valor de $3 786 647 por concepto de capital, más intereses de financiamiento por $143 901.
Estos préstamos fueron otorgados a favor del club por veinte y tres (23) personas naturales y jurídicas.
Barcelona “recibió préstamos de personas que en su momento formaron parte del directorio o de la administración del club.
En los casos en que se fijó una tasa de interés, se acordó el 10 % anual”.
Y que “los desembolsos de efectivo efectuados por el club desde el 1 de enero de 2016 hasta el 30 de septiembre de 2019.
para pagar préstamos de consumo (capital más intereses)”, totalizan $3 552 412.
En un cuadro (página 47) la auditoría detalla a los acreedores.
El monto más alto es de Roberto Delgado Montaño, con $758 942.
Luego, Juan Alfredo Cuentas, $ 664 956; José Francisco Cevallos, con $499 037. Texcumar S. A., $473 351; con $230 000 Alejandro Trepaud Johnson.
Y Carlos Alfaro Moreno, $39 557, entre otros. (D)
Fuente: evafm.net
